Zeci de percheziții în București și alte șapte județe, pentru destructurarea unor grupări specializate în evaziune fiscală în comerțul cu mașini second-hand aduse din străinătate. Prejudiciul adus statului, 20 de milioane de euro.

zeci-de-perchezitii-in-bucuresti-si-alte-sapte-judete,-pentru-destructurarea-unor-grupari-specializate-in-evaziune-fiscala-in-comertul-cu-masini-second-hand-aduse-din-strainatate-prejudiciul-adus-statului,-20-de-milioane-de-euro.

Polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează 62 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Ilfov, Bacău, Brașov, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Vaslui, în cadrul a două dosare penale. 31 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare.

Cercetările privesc 5 grupări infracționale specializate în infracțiuni de evaziune fiscală, grupări care, prin intermediul membrilor săi, ar controla direct sau prin interpuși mai multe societăți comerciale, ce desfășoară activități în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule rulate.

Prin intermediul acestor societăți comerciale, ar fi fost achiziționate autovehicule de la parteneri din spațiul Uniunii Europene, cu preponderență din Belgia, Olanda, Germania, Italia, Franța, Spania, dar și din alte țări, pe care, ulterior, le-ar fi vândut în România, fără a înregistra veniturile în evidențele contabile și fără a declara operațiunile efectuate, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.

Activitatea infracțională a bănuiților ar fi fost săvârșită prin intermediul mai multor societăți comerciale și ar fi fost structurată pe diferite intervale de timp, în perioada 2016-2019. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de peste 97 de milioane de lei (aproximativ 20 de milioane de euro).

Articole similare